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公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

2025-05-09

主旨:公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

符合條款:第17款

事實發生日:114/05/09

說明:

1.董事會決議日期:114/05/09

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1002會議室(張榮發國際會議中心)

4.股東會召開方式:實體股東會

5.召集事由一:報告事項

 1:113年度營業報告

 2:113年度審計委員會查核報告

 3:113年度董事酬金報告案(新增)

 4:「董事會議事規範」修訂報告

6.召集事由二:承認事項

 1:113年度營業報告書及財務報表案

 2:113年度虧損撥補案

7.召集事由三:討論事項

 1:本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由、臨時動議:

9.停止過戶起始日期:114/04/22

10.停止過戶截止日期:114/06/20

11.其他應敘明事項:無