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1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)

4.股東會召開方式:實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告

(二)112年度審計委員會查核報告

(三)「公司治理實務守則」修訂報告

(四)「誠信經營守則」修正報告

(五)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案

(二)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案

(二)「股東會議事規則」部分條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無