重視營運透明度及公司治理，依據公司法、證券交易法及其相關法令制定並執行公司治理架構，持續提升管理績效，保障投資人及其他利害關係人權益。

2017年7月19日經董事會通過誠信治理相關政策，要求董事、經理人與員工於從事商業行為等職務需要時，應嚴格遵循「不得以直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為」、「向交易對象說明公司之誠信經營政策」、「簽署廉潔交易承諾書」等規定。

「總經理室」為我們企業誠信經營之專(兼)職單位，定期列席董事會(每年一次)報告執行情形及推動成效，其工作職掌如下：                          

1. 誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、員工行為準則、具體防範措施等內部作業規章之維護及修訂，並將最新規定公告於公司官網。                          
2. 宣導及推動誠信經營文化，包含新進員工入職訓練之誠信正直及道德價值觀念，向董事、經理人及員工辦理誠信經營理念之公告及通知，定期(每年一次)教育訓練作業。                          
3. 設立檢舉信箱及有效獎懲制度：
4. 電子檢舉信箱：gmlcyt@lcygroup.com
5. 書面投遞地址：台北市松山區八德路四段83號5樓 李長榮科技檢舉信箱 檢舉辦法                                                     
6. 擬定工作計畫及設定目標：無不誠信行為、執行更好的公司道德倫理規範。                        

工作計畫及誠信經營管理實施結果

• 針對(1)新進人員是否已簽署員工行為準則、(2)公司網站、公開資訊觀測站及年報是否揭示誠信經營相關情形、(3)對外交易是否與對方簽署廉潔交易承諾書及(4)收到年節禮品是否依規定登記並分享員工等項目進行定期查核：2022年度已依規定辦理，經查核並無違規事項，已提報2023年3月24日董事會。
• 持續檢視誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則是否符合治理精神：配合主管機關進行辦法修訂，並於2020年3月27日董事會通過討論案及提報2020年6月24日股東會。
• 透過講座、課程等方式持續傳達誠信經營理念的重要性：
• 2020年6月23日的主管培訓課程，由李長榮集團之高階管理階層進行「誠信正直」理念宣導、經驗分享及傳承。
• 2021年10月27日進行全體員工Core Values Training，時數1.5小時，參訓人數34人。
• 2022年11月9日舉辦「主管培訓課程」，針對公司誠信經營理念及當責領導的核心價值觀，向新任主管進行宣導；並於11月11日舉辦「企業誠信經營之趨勢與實務分享」課程向同仁宣導誠信經營理念。
• 持續關注檢舉信箱是否發生公司人員違法或不誠信行為：自設立檢舉信箱迄今，並未收到投訴。

有效的董事會運作是永續經營之根基，董事會職責包含監督、任命與指導公司管理階層，並負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力的強化，並與經營團隊維持良好溝通與良性互動，確保公司業務執行及重大決策不致影響股東應有權益。

董事會成員為7位，包含3位獨立董事，成員背景包含財務會計、產業商務及與公司營運相關業務之經驗，具備執行職務所須之知識、技能及素養。所有董事均經股東投票產生，第10屆董事會成員包含1位女性董事，平均年齡為62歲。公司章程於2017年8月21日通過全體董事採候選人提名制，依董事選舉辦法之規定，由股東就候選人名單中選任之。

董事持股比例皆依主管機關規定辦理，並為全體董事投保責任險。本屆董事會任期為2023年6月28日至2026年6月27日。

酬金給付依公司章程第26條及30條之1規定。報酬係授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌同業通常水準議定之，酬勞為公司當年度稅前純益提撥不高於2%，即董事酬金會與年度盈餘呈現正相關，讓盈餘分配能以股東至上為原則。

董事會成員多元化目標及落實情形：

1. 因應公司業務發展，董事會宜由具有產業、財務會計、管理、科技、法務等專業人士組成，且至少一席具有財務會計背景。
2. 重視平權，董事會女性成員席次應至少1席。
3. 為開拓多元業務組合及了解營運見解，宜有不同國籍背景之董事成員。
4. 兼任公司經理人董事低於席次二分之一。
5. 設置公司治理主管，協助強化董事會職能。

多元性政策落實情形：

為持續強化公司治理接軌國際標準，公司於2017年8月21日依規定成立審計委員會，隸屬於董事會，取代監察人職權。

審計委員會成員為3位，由全體獨立董事擔任之，依審計委員會組織規程運作，主要審議事項包含：

1. 年度財務報表之允當表達
2. 簽證會計師之選(解)任、報酬及獨立性
3. 公司內部控制制度暨辦法之制定及修訂
4. 內部控制制度有效性考核
5. 重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易
6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
7. 財務、會計或內稽主管之任免
8. 公司遵循相關法令及規則
9. 公司存在或潛在風險之管控

本屆審計委員會任期為2023年6月28日至2026年6月27日

為持續強化公司治理接軌國際標準，我們依規定成立薪報酬委員會，隸屬於董事會，協助董事會評估與執行公司整體薪資、董事及經理人績效評估及薪酬、員工福利政策與方案，作為公司吸引、激勵與留任人才的重要依據，以期能為股東創造出最大的價值。

薪資報酬委員會由董事會決議委任，並依薪資報酬委員會組織規程運作。第五屆薪資報酬委員會皆為獨立董事，主要職責為：

1. 定期檢視薪資報酬委員會組織規程
2. 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構
3. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬之內容與數額

本屆薪資報酬委員會任期為2020年6月24日至2023年6月23日

為強化董事會職能，本公司設置公司治理處，專職董事會及股東會之議事單位，負責董事會及股東會會務工作及議事錄製作，並協助董事進修、執行業務所需之資料及法令遵循。負責公司治理相關事務、推動企業社會責任及擬定永續發展的工作目標等。

本公司於2020年5月13日經董事會通過設置公司治理處主管，負責提供董事及獨立董事執行業務所需之資料，並編製董事會、股東會等會議文件及協助董事遵行法令暨持續進修等事宜，檢視並定期向董事會報告有關公司治理業務之執行情形等。

運作情形

為落實公司治理及內控稽核之精神，稽核室直接隸屬董事會，稽核人員為專任人員，目前配置1人，其任用資格依主管機關規定條件並已明定於本公司人員甄選任用作業管理辦法，稽核主管之考評及薪資報酬由薪資報酬委員會定期檢視，並按規定提報董事會；如有非主管職之稽核室人員，其考評及薪資報酬則由稽核主管提報董事長核定。

為提昇稽核品質及能力，稽核人員已依主管機關規定每年持續進修內部稽核專業課程時數。

稽核作業依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，稽核對象包含李長榮科技及子公司，稽核範圍包含財務、業務、營運管理等構面，稽核作業完成後，由稽核主管呈報並列席每季召開之審計委員會及董事會報告執行情形及稽核結果；另不定期執行專案稽核，以利及時發現內部控制可能之缺失，提出改善建議及追蹤報告。

稽核室每年督促各部門每年度執行自行評估，並覆核其結果，連同稽核作業執行情形以評估整體內部控制制度有效性，俾作為出具內部控制制度聲明書之依據。

我們重視公開資訊的揭露，在公司網站（https://lcyt.lcycic.com/zh）以完整、即時、公平揭露財務業務及公司治理資訊。利害關係人可於網站中下載股東會年報、財務報告、各項財務資訊、公司治理各項規章及股價與股利資訊，提供投資人正確、及時、透明的營運狀況與財務數字等資訊。

另股東也可透過電話、電子郵件來詢問問題，除有專人詳細答覆外，我們亦積極回應股東們在股東會提出的各項建議。我們也按時完成主管機關規定的各項公告。

除了財務面的資訊外，企業追求永續發展的策略與企業經營的潛在風險與機會，近年來也成為全球主要投資機構關注焦點，我們一向重視與投資人的相關溝通，定期檢視現有狀況並檢討本身的不足之處，設法予以改善，追求公司的永續發展，並維護股東長期投資價值。

我們提供股東及利害關係人便捷的溝通管道，並設有發言人制度及公司網站投資人意見反映專區，隨時進行溝通與建言。股東及員工向董事會提出建議或經營方向的管道與機制為：

1. 股東可以透過股東會、股東會提案權、公司網站投資人專區及發言人窗口等方式
2. 員工可以透過面對面溝通、郵件溝通及勞資會議提案等方式
3. 利害關係人可透過公司網站檢舉管道方式